养漓
2019-09-13 10:09:02

德克萨斯州麦卡伦(美联社) - 当涉及逮捕贩毒者和拆除有组织犯罪时,对美国赛马行动的调查涉嫌为墨西哥最强大的卡特尔之一洗钱,这种情况很少见,而且难以起诉。

与大多数药物萧条不同,复杂的洗钱案件的主要部分是纸张的复杂痕迹 - 大量的银行,税务和财产记录 - 通常需要数年才能跟踪。 但调查人员说,打击最有害的有组织犯罪 - 资金流动 - 是关闭犯罪网络的最有效方式。

“对于贩运者而言,这笔钱比药物更有价值,”圣地亚哥前联邦检察官约翰柯比说,他曾参与反对Arellano-Felix卡特尔的洗钱案件。 “如果你想伤害这些家伙,你就是这样做的,因为那是最终产品。这就是他们真正想要的东西。如果你能把它拿走,那么你真的会产生影响。”

在他在美国检察官办公室工作的10年间,柯比说他起诉了数百名贩毒分子。 “我有八个很好的洗钱案件。他们很难。”

追逐有组织犯罪的资金流动并不是一种新的策略。 今天针对墨西哥卡特尔使用的敲诈勒索法则是针对20世纪70年代的黑手党。 1986年,由于执法官员越来越多地认识到仅仅没收毒品并不足以摧毁贩运者,因此洗钱被列为联邦犯罪,每次犯罪的最高刑期为20年。

在最新的案例中,联邦特工星期二袭击了俄克拉荷马州的一个牧场,一个新墨西哥州四分之一赛马场以及德克萨斯州的遗址,声称Zetas贩毒集团领导人的兄弟正在使用养马手段来洗钱。 起诉书称,数百万美元通过了这项行动,该行动在美国西南部地区购买,培训,培育和竞赛四分之一匹马。

八人被捕,包括何塞特雷维诺莫拉莱斯和他的妻子在俄克拉荷马州。 他的两个兄弟和另外四个人仍在逃。

“这个案例将是一个模型,很长一段时间我们需要采取这些21世纪的犯罪技术的蓝图,”道格拉斯莱夫说,他是最近返回前FBI资产没收和洗钱部门的负责人去纽约。 他预计,由于2010年的墨西哥银行法,更难以将美元存入境内账户。 他说,这意味着卡特尔将在美国开展更多洗钱活动。

“如果我们能够成功地追踪这笔钱,这将成为引领我们进入食物链顶端的途径,而不是那些只是一个值得信赖的经理的人,”莱夫说,他在总部花了一些时间研究这个案子。

政府对马匹行动的调查于2010年1月开始,来自墨西哥的一名线人提示,齐塔斯组织顶部的两名特雷维诺斯是两匹四分之一匹马的真正买家,在俄克拉荷马城拍卖会上售价超过110万美元,根据法庭记录。 美国国税局对Jose Trevino进行了自己的调查,调查于2011年2月合并。

通常,毒品现金被偷运回墨西哥并通过货币兑换进行初步冲洗。 然后,特雷维诺兄弟招募墨西哥商人为在美国购买的马匹付款或写支票,以使交易看似合法。 他们会以现金偿还他们。 法庭记录显示,在其他时候,Zetas达拉斯可卡因经销商的工人直接将药物现金直接转交给了特雷维诺 - 至少一次在达拉斯以外的沃尔玛 - 切断了墨西哥的回程。

一名线人告诉调查人员,他在一年内为Zetas分配了400万美元与马有关的费用,所有资金都来自药物收益。

Kenneth Rijock曾在迈阿密担任银行律师,此前曾担任哥伦比亚毒品贩子的洗钱者十年,并指出Zetas的计划有许多缺陷。 何塞特雷维诺的牧场在他的邻居中脱颖而出。 Rijock称,特雷维诺和他的妻子在2009年报告的总收入为58,000美元 - 同年Trevino告诉人们他以25,000美元的价格买了一匹马 - “疯了。”

“这家伙应该赚50万美元或更多,”Rijock说,他是“The Laundry Man”的作者,自从担任联邦监狱服刑以来,他一直在训练执法人员和银行官员进行洗钱检测。

“在洗钱的世界里,你只受到想象力的限制,”他说。 “洗钱者所做的是他们熬夜和周末才能找到新的机会目标。”

从香水到赛马的任何业务都有可能成为有组织犯罪的前沿。 有些是天作之物,例如艺术品和古董,人们对交易是私人的,愿意接受现金并且不为税收目的保留良好的记录。 最近的一些案例包括:

- 今年1月,一名纽约联邦法官以合法为Sinaloa卡特尔洗钱数百万美元,将一名以拉雷多为基地的香水经营者判处近20年徒刑。 Vikram Datta向墨西哥买家出售了大量香水,并通过首次通过墨西哥货币兑换处的药品收益支付了大幅折扣。

- 接下来的一个月,圣安东尼奥联邦大陪审团起诉安东尼奥·佩纳·阿奎莱斯(Antonio Pena Arguelles)指控自2000年以来他在美国为海湾卡特尔和齐塔人投入了药品利润。 他已经表示无罪。 文件还将他列为卡特尔之间的管道,并向墨西哥政界人士(包括前州长)支付影响和保护金。

最近的一系列案件并不表示战术的变化,而是复杂刑事调查的自然弧线,这种调查首先是在德克萨斯州的高速公路上摧毁了大量的可卡因,或者是从银行获得小费。

“如果我们能够真正了解这笔资金是如何被移动并破坏其主要来源的,那就会受到伤害,”莱夫说。 “它使卡特尔自己陷入瘫痪。”